100 Milyarlık Ağda Rasim Ozan Kütahyalı Detayı

MASAK raporunda “kasa hesap” iddiası: Yasa dışı bahis soruşturmasında gazeteci, bankacı, polis ve avukatlar gözaltında

 

Adana merkezli 21 ilde düzenlenen dev operasyonda, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlamaları kapsamında aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, banka yöneticileri, polisler ve avukatların da bulunduğu 128 şüpheli gözaltına alındı. MASAK raporlarına göre örgütün yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar büyüklüğünde şüpheli para trafiğini yönettiği öne sürüldü.

MASAK raporunda dikkat çeken ayrıntı

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun hazırladığı inceleme raporunda, “kasa hesap” olarak değerlendirilen 11 kişi arasında Rasim Ozan Kütahyalı’nın da yer aldığı iddia edildi. Rapora göre Kütahyalı’nın hesabına 2022-2024 yılları arasında toplam 16 milyon 141 bin 893 TL giriş yapılırken, aynı dönemde 1 milyon 472 bin 582 TL çıkış gerçekleştiği belirtildi.

Elektronik para kuruluşları üzerinden yapılan incelemelerde ise altı farklı ödeme sistemi aracılığıyla Kütahyalı’nın hesaplarına aynı dönemde toplam 35 milyon 201 bin 344 TL para transferi yapıldığı ileri sürüldü.

Kara para nasıl aklandı?

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre örgütün, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı ve “phishing” yöntemiyle elde edilen dolandırıcılık gelirlerini akladığı tespit edildi. Şüphelilerin elektronik para kuruluşları, sanal POS ağları, kuyumcular ve döviz büroları üzerinden çok katmanlı para transfer sistemi kurduğu değerlendiriliyor.

Bankacılar ve polislere suçlama

Soruşturmada bazı banka yöneticilerinin, suç gelirlerinin bankacılık sistemi içinde gizlenmesine yardımcı olduğu iddia edilirken, bazı emniyet personelinin ise şüpheliler hakkında yürütülen yakalama ve operasyon süreçlerine ilişkin bilgileri para karşılığında sızdırdığı öne sürüldü.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.